华仪电气:关于召开2016年年度股东大会的通知

By sayhello 2018年11月23日

原船驶往:Hua Yi紧张的公司:向搜集某事物2016届配偶每年的大会的流通的

安全的加密:600290 安全的缩写词:Hua Yi紧张的公司 公报号:临 2017-043 Hua Yi紧张的公司使产生兴趣使产生兴趣有限公司 向搜集某事物 2016 配偶大会年报 董事会和公司一切董事使发誓、给错误的劝告性断言 或专攻停止,实质的可靠性、真实和完整性承当分类人事广告版和共同责任。 重要实质心情: 配偶大会日期:2017年5月16日 配偶大会上采取的体系开票身体:上海安全的买卖所配偶大会网上开票 体系 一、 召集国民大会的基本情况 (一) 配偶大会的典型和国民大会 2016 配偶每年的大会 (二) 配偶大会搜集某事物人:董事会 (三) 开票办法:这次配偶大会提议采取的办法是兼并。 合的办法 (四) 现场国民大会日期、工夫和核心 搜集某事物日期和工夫:2017 年 5 月 16 日 13 点 00 分 搜集某事物核心:浙江省乐清市经济开发区中间的街道 228 1号连锁商店楼一楼国民大会室 (五) 体系开票体系、开端日期和完全的日期和开票工夫。 体系开票体系:上海安全的买卖所配偶大会网上开票体系 体系开票的开端和完全的工夫:自 2017 年 5 月 16 日 至 2017 年 5 月 16 日 应用上海安全的买卖所网上开票体系,开票平台经过买卖体系的开票工夫是股。 东部国民大会当天的买卖时段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通 体系开票平台的开票工夫在配偶大会上。 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、盟约回购报告与上海股买卖所的提议顺序 关涉使发誓金买卖、再融资事情、插脚上海回购事情和金融家的报告 的开票,地基Shar网上开票的抛光经常地 使生效插脚规定。 (七) 论配偶提议权的结束募集 无 二、 国民大会细想 对配偶提议权配偶提议典型和提议权的熟虑 配偶提议型 序号 票据术语 A 股配偶 非积聚开票法案 1 《董事会 2016 年度加工语句 √ 2 《中西部及东部各州的县议会 2016 年度加工语句 √ 3 《公司 2016 年度决算表 √ 4 《2016 年度利润分配以图表画出 √ 5 清单向资产减值预备成绩的讨论 √ 6 《公司 2016 年度公报(全文及摘要) √ 7 清单向重行受雇审计机构的熟虑 √ 8 《向公司 2017 年度每日互插买卖估计理由 √ 9 《向 2017 向刑柱分店年度受权条目的提议 √ 10 向全资分店 2017 向公司求婚受权的年度提案 √ 11 清单向未用自有资产用于现钞能解决的讨论 √ 12 清单论安全的使充满自有资产的运用 √ 13 《向 2017 从库存声请连锁商店学分的年度票据 √ 14 清单向移动超短期融资券的熟虑 √ 15 清单向下任何人的三年配偶补偿以图表画出的开展 √ 16 清单论使产生兴趣公司股权质押受权 √ 积聚开票建议 清单对第七届董事会孤独董事精选的的熟虑 董事(6)厕足其间竞选 向陈梦丽当选为非孤独董事的提议 √ 向范志世当选为非孤独董事的提议 √ 向张雪敏当选为非孤独董事的提议 √ 向精选的网上购买彩票教练机为第七届董事会非孤独董事的账单 √ 向陈建烨当选为非孤独董事的提议 √ 向陈梦德当选为非孤独董事的提议 √ 清单对第七届董事会孤独董事精选的的熟虑 孤独董事应精选的发生 (3)人 向胡仁宇当选为S公司孤独董事的提议 √ 向罗建烨当选为孤独董事的提议 √ 向齐胜当选为S公司孤独董事的提议 √ 向第七年度非权杖代表监事精选的的提议 该当精选的监事(2人)。 向周丕蓉当选为非权杖代表的提议 √ 向手续费海底怪客佩为非职工代表管理者的提议 √ 20、听取公司孤独董事的看待 2016 年度公报(非开票事项)。 1、 票据和宣布中名辞的宣布工夫 上述的法案已被公司赞成。 2017 年 4 月 21 直觉届董事会 24 第二次国民大会 直觉中西部及东部各州的县议会 22 国民大会细想与经过,国民大会决心公报 2017 年 4 月 25 只活一天的 宣布于柴纳安全的报、上海安全的报、安全的时报与上海安全的买卖所网站 公报。 2、 特殊决心建议:9、10、15、16 3、 对中小金融家独自计票的账单:4、5、7、8、9、10、11、12、14、15、16、 17、18、19 4、 关涉配偶避免开票的账单:8 应避免提议的互插配偶姓名:华艺集团使产生兴趣有限公司、陈道荣 5、 关涉优先股票配偶插脚提议的账单:无 三、 配偶大会提议应睬的事项 (一) 本公司配偶经过上海安全的买卖所配偶大会网上开票体系行使提议权 的,它还可以登录到买卖体系的开票平台(经过 进线路开票,您也可以登录到互联网网络开票平台(网站):)进 线路开票。头等登陆互联网网络开票平台进线路开票的,金融家必要抛光配偶 份性能验证。典礼请参阅互联网网络开票平台网站。。 (二) 配偶经过上海安全的买卖所配偶大会网上开票体系行使提议权,也许 它有多个配偶报告。,您可以运用什么配偶账目持股公司股插脚 开票。提议后,思索同样的类别的权益股或同样的温和的股 承认优先股票分袂投了同样的的看待。。 (三) 配偶投数超越修剪的地区,或在使发誓金精选的中开票 修剪超越攻读学位者人数的人,汇票上的修剪对待病人。。 (四) 同卵的提议权的现场运用、网上开票平台或如此等等办法反复开票 的,以概要的开票的成功实现的事为准。。 (五) 配偶对承认账单均提议完全的才干涉及。 (六) 积聚开票制精选的董事、孤独董事与监事提议办法,典礼见附件。 2 四、 国民大会插脚者 (一) 在柴纳完全符合结算使产生兴趣有限公司公司完全符合。 公司配偶有权厕足其间配偶大会。,也可以书面的付托。 文书厕足其间国民大会和开票。代理人不用是公司的配偶。。 使产生兴趣类别 股加密 股缩写词 注册日期 A股 600290 Hua Yi紧张的公司 2017/5/9 (二) 公司董事、监事和高级能解决职员的。 (三) 公司吸引住的恳求者。 (四) 如此等等职员的 五、 国民大会注册法 (1)完全符合注册人或完全符合人该当求婚其次的包装: 1、社团配偶:列席国民大会的社团配偶法定代理人,配偶报告应诈骗社团资历 卡、分类人事广告版性能证、具有法定代理人资历的无效检定;付托代理人列席 议的,代理人还应诈骗本身的性能证。、社团配偶法定代理人期的书面的判决 权付托书。 2、分类人事广告版配偶:亲自列席国民大会的分类人事广告版配偶,理所当然诈骗我的性能证或如此等等可以显示 无效证件或性能检定。、股报告卡;付托别人厕足其间国民大会,代理人也应诈骗资金。 人的无效性能检定包装、配偶受权付托书。 远处配偶可经过用字母标明或描绘注册。。 (二)注册工夫 :2017 年 5 月 11 日 8:30—16:30 (三)注册核心:浙江省乐清市经济开发区中间的街道 228 最早公司董事秘书 六、 如此等等事项 1、用描绘办法完全符合的配偶,请在描绘上选定触摸号码。,列席国民大会时 促使原始代表权等。,约会的地点职员的。 2、召唤付托人促使无效的性能证和原始配偶ACC。,恳求者评议。 3、厕足其间者膳宿费、通讯费自理。 4、触摸办法: 触摸地址:浙江省乐清市经济开发区中间的街道 228 号 邮递区号:325600 联 系人:网上购买彩票、刘娟 用电话与交谈:0577-62661122 描绘:0577-62237777 格外地流通的。 Hua Yi紧张的公司使产生兴趣有限董事会 2017 年 4 月 25 日 附件 1:受权付托书 附件 2:积聚开票制精选的董事、孤独董事与监事提议办法阐明 流言蜚语包装 直觉届董事会 24 第二次国民大会决心 附件 1:受权付托书 受权付托书 Hua Yi紧张的公司使产生兴趣使产生兴趣有限公司: 格外地付托 教练机(女儿)代表本团体(或她分类人事广告版)列席。 2017 年 5 月 16 日 贵公司已召集国民大会。 2016 配偶每年的大会,代表别人行使提议权。 基金诈骗的权益股数: 客户诈骗优先股修剪: 客户配偶账目: 序 同 反 弃 非积聚开票票据术语 号 意 对 权 1 《董事会 2016 年度加工语句 2 《中西部及东部各州的县议会 2016 年度加工语句 3 《公司 2016 年度决算表 4 《2016 年度利润分配以图表画出 5 清单向资产减值预备成绩的讨论 6 《公司 2016 年度公报(全文及摘要) 7 清单向重行受雇审计机构的熟虑 8 《向公司 2017 年度每日互插买卖估计理由 9 《向 2017 向刑柱分店年度受权条目的提议 10 向全资分店 2017 向公司求婚受权的年度提案 11 清单向未用自有资产用于现钞能解决的讨论 12 清单论安全的使充满自有资产的运用 13 《向 2017 从库存声请连锁商店学分的年度票据 14 清单向移动超短期融资券的熟虑 15 下任何人的三年配偶补偿以图表画出编制讨论(2) 案》 16 清单论使产生兴趣公司股权质押受权 序号 积聚开票票据术语 开修剪 1 清单对第七届董事会孤独董事精选的的熟虑 向陈梦丽当选为非孤独董事的提议 向范志世当选为非孤独董事的提议 向张雪敏当选为非孤独董事的提议 向精选的网上购买彩票教练机为第七届董事会非孤独董事的账单 向陈建烨当选为非孤独董事的提议 向陈梦德当选为非孤独董事的提议 2 清单对第七届董事会孤独董事精选的的熟虑 向胡仁宇当选为S公司孤独董事的提议 向罗建烨当选为孤独董事的提议 向齐胜当选为S公司孤独董事的提议 3 向第七年度非权杖代表监事精选的的提议 向周丕蓉当选为非权杖代表的提议 向手续费海底怪客佩为非职工代表管理者的提议 校长署名(盖印): 存放处署名: 客户ID号: 存放处的性能证号码: 付托日期: 年 月 日 凡例: 付托人应在付托书中合同书、选择任何人反或弃权的企图并罢工, 付托人未在ATT的受权范围内作期体指令的,存放处有权地基本身的有希望宣布表现。 决。 附件 2 积聚开票制精选的董事、孤独董事与监事提议办法阐明 一、配偶大会主管攻读学位者的精选的、孤独董事攻读学位者的精选的、精选的中西部及东部各州的县议会攻读学位者 分袂对动作组编号。金融家应计数器各账单组下每位攻读学位者进线路开票。 二、代表开修剪的代表。在流行中的每个动作组,配偶有效并有效每股。 修剪平稳的精选的董事或监事人数。配偶诈骗股票上市的公司 100 股股 票,配偶大会精选的发生的董事 10 名,有董事攻读学位者。 12 名,配偶精选的董事会的地区 举账单组,有效 1000 精选的开票票。 三、配偶应以每个账单组的精选的修剪为限进线路开票。配偶按其有希望进入 线路开票,有可能把选票的号码集合在攻读学位者没有人。,它也可以地基差额的结成来浇铸。 的攻读学位者。开票完全的后,每个法案积聚开票。 四、示例: 股票上市的公司召集配偶大会,采取积聚开票制。、中西部及东部各州的县议会复职,厕足其间竞选 董事 5 名,有董事攻读学位者。 6 名;孤独董事应精选的发生 2 名,孤独有董事攻读学位者。 3 名;应 选择管理者 2 名,监事攻读学位者 3 名。开票条如次: 积聚开票建议 清单论董事精选的 开修剪 例:陈X 例:赵×× 例:蒋×× 例:宋×× 清单论孤独董事的精选的 开修剪 例:张X 例:王×× 例:杨×× 清单论监事精选的 开修剪 例:李×× 例:陈X 例:黄×× 某金融家在注册日期变卖时诈骗该公司 100 股股,采取积聚开票制,他 (她)在动作中 “清单论董事精选的”就有 500 票的提议权,在账单 “清单论孤独董事的精选的”有 200 票的提议权,在账单 论董事精选的 建议已 200 票的提议权。 金融家可能会 500 票价限度局限,清单论 按本身有希望开票。他(她)都是 可以把 500 选票集合在攻读学位者没有人。,也可以鉴于任性结成疏散投给任性候选 人。 如表所示: 选票计数 序号 票据术语 办法一 办法二 办法三 办法 清单论董事精选的 – – – – 例:陈X 500 100 100 例:赵×× 0 100 50 例:蒋×× 0 100 200 例:宋×× 0 100 50回到搜狐,检查更多

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